国机精工: 2023年第一次临时股东大会决议公告 快资讯

证券代码：002046    证券简称：国机精工       公告编号：2023-015

              国机精工股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  现场会议召开时间为：2023年3月16日15:20。

  网络投票时间为：

     （1）交易系统投票时间为：2023年3月16日的交易时间，即

  （2）互联网投票系统投票时间为：2023年3月16日9:15-15:00。

公司会议室

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东

及股东代理人共16人，代表有表决权股份总数为289,270,175股，占公

司总股份的54.6691%。

    出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理

人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份的

  通过网络投票的股东15人，代表股份26,817,517股，占上市公司总

股份的5.0682％。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网

络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

票方案的议案》

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

订稿）>的议案》。

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》。

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

论证分析报告>的议案》

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

案》。

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

划的议案》

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

公开发行股票相关事宜的议案》

  本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意289,237,875股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意26,785,217股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.8796％；反对32,300股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.1204％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的

  三、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并

出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出

席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符

合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公

司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

    国机精工股份有限公司董事会

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